TT

Nội dung

Thời gian

Người thực hiện

1

Tiếp đón đại biểu, khách mời, chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

7h00 đến 7h30

Ban tổ chức Đại hội

2

Ổn định tổ chức, kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu chủ tọa, bầu thư ký Đại hội và tổ kiểm phiếu.

7h30 đến 8h00

Ông Ninh Văn Hiền

 TP TCLĐ

3

Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2012.

8h00 đến 9h00

Ông Lê Trung Châu

Phó CTHĐQT- TGĐ

4

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011.

9h00 đến 9h20

Bà Lê Thị Hoàng Mai TBKS

Ông Lê Ngọc Cơ CTHĐQT

5

- Thông qua nội dung sửa đổi khoản 1, Điều 39 của Điều lệ.

- Xin bổ sung ngành nghề kinh doanh.

9h20 đến 9h30

Ông Lê Trung Châu

Phó CT HĐQT

6

Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS (nhiệm kỳ 2012-2017).

- HĐQT giới thiệu ứng viên HĐQT và BKS.

- HĐQT giới thiệu quy chế bầu cử.

9h30 đến 10h30

Ông Lê Ngọc Cơ CTHĐQT

7

- Báo cáo Tổng mức đầu tư dự án Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê;

- Xin ý kiến cổ đông về việc trả lại diện tích 28.000 m² đất đã đầu tư xây dựng Công viên nước.

10h30 đến 10h50

Ông Lê Trung Châu

Phó CT HĐQT

8

Cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến

10h50 đến 11h00

Đoàn chủ tịch

9

 Biểu quyết thông qua từng nội dung:

- Kết quả kinh doanh năm 2011

- Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2012

- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

- Nội dung sửa đổi khoản 1, Điều 39 của Điều lệ.

- Xin bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Điều chỉnh Tổng mức đầu tư từ 167.635.334.754 đồng lên 197.206.326.789 đồng

-Trả lại diện tích 28.000 m² đất đã đầu tư xây dựng Công viên nước.

11h00 đến 11h20

Đoàn chủ tịch

10

Thông qua biên bản Đại hội   

11h20 đến 11h30

Thư ký Đại hội

11

Bế mạc Đại hội

11h30 đến 11h40

Đoàn chủ tịch